PRIME GLOBAL – KARA PARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELE POLİTİKASI
1. Politikanın Amacı
Prime Global, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye (AML/CFT) kararlıdır. Bu politika, Prime Global’in faaliyetlerinde yasalara uygunluğu sağlamak, finansal sistemin bütünlüğünü korumak ve suç gelirlerinin sisteme girmesini önlemek amacıyla oluşturulmuştur.

2. Yasal Mevzuata Uyum
Prime Global, yürürlükteki ulusal ve uluslararası kara para aklama karşıtı tüm yasal düzenlemelere ve yükümlülüklere uymayı taahhüt eder. Bu kapsamda;

Şüpheli işlem bildirimi,

Müşteri tanıma (KYC),

Risk bazlı müşteri değerlendirmesi,

Müşteri faaliyetlerinin izlenmesi,

Personel eğitimi,

gibi AML/CFT süreçleri aktif olarak yürütülmektedir.

3. Müşteri Tanıma Yükümlülüğü (KYC)
Tüm müşterilerimiz, hesap açılışı öncesinde kimlik, adres ve gelir kaynağı gibi bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdür. Kimliği doğrulanmamış müşterilerle çalışılmaz.

4. İşlem İzleme ve Şüpheli Faaliyetler
Prime Global, müşteri işlemlerini düzenli olarak izlemekte ve olağandışı, şüpheli görülen işlemleri tespit ederek gerekli bildirimleri yapmaktadır. Aşağıda belirtilen durumlar şüpheli işlem olarak değerlendirilebilir:

Müşteri profilinden sapmalar gösteren işlem hacimleri,

Anlamsız, dairesel veya yüksek hacimli işlemler,

Finansal geçmişle uyuşmayan ani fon giriş-çıkışları.

5. Yatırılan Tutar Kadar İşlem Yapma Zorunluluğu
Kara para aklamayı önlemek ve işlemlerin meşruiyetini sağlamak adına, Prime Global platformuna fon yatıran müşteriler, yatırdıkları tutar kadar işlem hacmi gerçekleştirmedikçe bu fonları geri çekemezler. Bu politika, fonların yalnızca yatırım amacıyla kullanılmasını sağlamak ve suç gelirlerinin platform üzerinden aklanmasını önlemek amacıyla uygulanmaktadır.

6. Eğitim ve İç Denetim

Çalışanlarımız düzenli AML/CFT eğitimlerinden geçirilir ve politika uygulamaları iç denetim mekanizmalarıyla takip edilir. Politika ihlalleri ciddi disiplin süreçlerine tabidir.

7. Gizlilik ve Bildirim Yükümlülüğü
Tüm AML süreçleri gizlilik prensipleri çerçevesinde yürütülmekte olup, gerekli görülen durumlarda ilgili resmi kurumlara bildirim yapılır.